г.Вологда, ул.Челюскинцев, д. 47
приемная: (8172) 21-51-92
(для партнёров)
(для клиентов)

Повышение доступности ипотечного кредитования
УТВЕРЖДЕНО
               Решением единственного учредителя-акционера
               Открытого акционерного общества« АИЖК ВО»
               Решение от 29.11.2010 № 1/1 

  

___________________/И. В. Мосин/

 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Агентство ипотечного жилищного кредитования

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

  Статья 1. Общие положения

1.1. Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области" (далее - Общество) определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров. Положение об общем собрании акционеров (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления и акционеров Общества. Компетенция общего собрания акционеров определена Уставом Общества.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

 

Статья 2. Виды и формы проведения общего собрания акционеров.

 Подготовка к проведению общего собрания акционеров

2.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.

2.3. Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.4. Форма проведения общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

2.5. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня включает следующие вопросы:

  • об избрании совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
  • об утверждении аудитора Общества;
  • утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.6. При подготовке к проведению  Собрания , Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения  Собрания  ( собрание  или заочное голосование);

- дату, место, время проведения  Собрания  (в том числе время начала регистрации  акционеров ) и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения  Собрания  в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в  Собрании ;

- повестку дня  Собрания ;

- порядок сообщения  акционерам  о проведении  Собрания ;

- перечень информации (материалов), предоставляемой  акционерам  при подготовке к проведению  Собрания , и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

2.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение  акционерам  о проведении  Собрания  осуществляется в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом и Уставом Общества.

В сообщении о проведении  Собрания  должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения  Собрания  ( собрание  или заочное голосование);

- дата, место, время проведения  Собрания  (в том числе время начала регистрации акционеров ) и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- повестка дня Собрания;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений  Собрания , а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

2.8. Список лиц, имеющих право на участие в  Собрании , составляется на основании данных реестра  акционеров  Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в  Собрании , не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 85 дней до даты проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должен содержать сведения, определенные действующим законодательством и  содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в  Собрании , содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список

лиц, имеющих право на участие в  Собрании.

2.9. Голосование на Собрании осуществляется по принципу одна голосующая акция Общества - один голос, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"  и Уставом Общества.

 

2.10. Повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена после информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.

2.11.В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации.

Право на участие в общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя. Передача прав представителю осуществляется акционером путем выдачи доверенности, за исключением законных представителей.  Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему права, так и на любую их часть, а также передать право голосовать как всем пакетом принадлежащих ему акций, так и любой их частью. 

2.12. Регламент выступлений на общем собрании акционеров устанавливается общим собранием акционеров Общества. Участник собрания имеет право:

  • выступать в прениях по любому вопросу повестки дня собрания, но не более одного раза по каждому вопросу;
  • задавать вопросы выступающим, президиуму в письменной или устной форме (форма подачи вопросов определяется председателем собрания).

Не допускается обсуждение участниками собрания в ходе выступления вопросов, не включенных в повестку дня собрания.

2.13. Для участия в голосовании на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, должно пройти официальную регистрацию в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания. 2.14.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2.15. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

 

Статья 3. Годовое общее собрание акционеров

3.1. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров и может проводиться только в форме собрания.

3.2. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

  • утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  • избрание членов совета директоров;
  • избрание членов ревизионной комиссии;
  • утверждение аудитора Общества.

3.3. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

3.3.1. Право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров принадлежит:

  • совету директоров;
  • акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки с предложениями в повестку дня.

Заявка подписывается акционерами или представителями акционеров. Если заявка подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

3.3.2. Совет директоров не оформляет заявку о внесении вопросов в повестку дня, а включает предлагаемые им вопросы при утверждении повестки дня собрания.

3.3.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении или об отказе во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Положением.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

3.3.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

3.3.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Достаточным количеством кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность генерального директора является количественный состав соответствующего органа.

3.3.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. Предложения могут быть поданы путем:

  • направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
  • сдачи в канцелярию Общества;
  • вручения под роспись генеральному директору, председателю Совета директоров,

секретарю или работнику канцелярии Общества.

Заявка может также содержать формулировку решений по каждому предлагаемому вопросу.

3.3.7. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть.

Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.
Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.

3.3.8. Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества.
Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения.

3.3.9. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3.3.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.
Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали.

Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

3.3.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган общества.

3.4. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

3.4.1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.4.2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.
Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.
Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.

3.4.3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

 

3.5. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

3.5.1.Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе.
Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества.

3.5.2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом общества: имя каждого предполагаемого кандидата, место работы и занимаемая должность, наименование органа, для избрания в который он предлагается,  

3.5.3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются.
Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, если ими подписано одно такое предложение.
Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.
Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

 

3.6. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров

3.6.1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного уставом общества срока поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, когда:

  • акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом общества сроки поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества;
  • акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;
  • инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;
  • предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и основанным на них требованиям устава (отсутствие в заявке сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа);
  • вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.
  •  вопрос включен в повестку дня общего собрания акционеров до получения вышеуказанного предложения по заявке другого инициатора, при условии, что формулировки решений по предложенным вопросам в повестку дня собрания совпадают.

 3.6.2. Лица, являющиеся инициаторами внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, вправе в любой момент до момента рассмотрения заявки на заседании совета директоров, отозвать предложенные вопросы в повестку дня, письменно уведомив об этом совет директоров. Если заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня собрания подана от группы акционеров, то каждый акционер имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения заявки на заседании совета директоров, письменно уведомив об этом совет директоров и остальных лиц, подписавших данную заявку.

3.6.3. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества, должно быть подтверждено письменно.

3.6.4. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров направляется советом директоров инициаторам внесения предложения не позднее 3 дней с момента его принятия.

3.6.5. В случае отсутствия предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров совет директоров вправе включить недостающие вопросы в повестку дня собрания по своему усмотрению.

3.6.6. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.7. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров

3.7.1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

3.7.2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

3.8. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив письменно Совет директоров или общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к общему собранию акционеров председатель Совета директоров обязан в течение 5 дней довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

 

Статья 4. Внеочередное общее собрание акционеров

4.1. Все общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;

- требования ревизионной комиссии;

- требования аудитора Общества;

- требования акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату подачи требования.

4.2. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров в письменной форме может быть подано путем:

  • направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества,
  • сдачи в канцелярию Общества,
  • вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров, корпоративному секретарю или работнику канцелярии Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате его получения Обществом.

4.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать:

  • формулировки вопросов повестки дня;
  • указание на инициатора созыва собрания;
  • место нахождения инициатора созыва собрания, контактный телефон (факс);
  • подпись инициатора созыва собрания.

Если инициатором созыва собрания является ревизионная комиссия, то к требованию прилагается протокол заседания ревизионной комиссии, на котором было принято решение об инициировании созыва собрания.

4.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

4.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к нему прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

4.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

4.7. Требование подписывается акционером или его представителем. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

4.8. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подано от группы акционеров, то каждый акционер, подписавший его, имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения требования на заседании совета директоров, письменно уведомив об этом совет директоров и остальных акционеров, подписавших данное требование.

Лица, подавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, вправе в любое время до момента рассмотрения требования на заседании совета директоров отозвать его, письменно уведомив об этом совет директоров.

4.9. Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату предъявления требования.
Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.
Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.
Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата поступления его в общество (дата регистрации).

4.10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров. Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.

4.11. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.12. В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

4.13. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

  • вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции статьей 14.1. устава Общества и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации;
  • акционеры, выступившие с требованием о созыве собрания, не обладают на дату подачи требования необходимым количеством голосующих акций, установленным настоящей статьей;
  • инициаторами созыва собрания выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;
  • вопросы повестки дня, содержащиеся в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 14.1 устава Общества могут рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров;
  • вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уже включен в повестку дня собрания, созываемого по требованию другого акционера в соответствии с решением совета директоров, принятым до получения вышеуказанного требования;
  • нарушена процедура принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, предусмотренная настоящим Положением и другими внутренними положениями Общества;
  • не соблюден порядок оформления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, установленный настоящей статьей (отсутствие в требовании сведений о месте нахождения и контактном телефоне (факсе) инициатора требования не является основанием для отказа).

4.14. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва собрания советом директоров Общества не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4.15. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров

4.15.1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с вопросом повестки дня об избрании совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, определенный уставом общества. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав совета директоров, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу совета директоров, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, Совет директоров вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

Такие предложения акционеров должны поступить в общество в сроки, предусмотренные уставом общества. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров должно содержать сведения, предусмотренные уставом общества.

4.15.2. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

4.15.3. Внеочередное общее собрание акционеров с вопросами повестки дня о досрочном прекращении полномочий и об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества может проводиться только в форме собрания.

4.15.4. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в совет директоров.
Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату внесения предложения в общество.
Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения предложения в общество.
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.
Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров.

4.15.5. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров должно содержать сведения, предусмотренные уставом общества.

4.15.6. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в совет директоров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не суммируются.
Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.
Для включения кандидата в список кандидатур для избрания совета директоров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.
Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

4.15.7. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к собранию председатель Совета директоров обязан в течение 5 дней, с момента получения заявления кандидата, довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

4.15.8. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.
Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

4.15.9. Если предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

4.16. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров

4.16.1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров или об отказе во включении не позднее чем за 5 дней после определенного уставом окончания срока поступления в общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.
Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

  • акционерами (акционером) не соблюдены определенные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
  • акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;
  • предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава общества.

4.16.2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совет в директоров в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг общества.

4.16.3. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Статья 5. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров

5.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной генеральным директором сметой.

5.2. Расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии или аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной генеральным директором сметой.

5.3. Расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачиваются акционерами.

По решению Общего собрания акционеров, данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с выплатой соответствующей компенсации акционерам - инициаторам Внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение "Об общем собрании акционеров общества"

6.1. Положение об общем собрании акционеров общества утверждается единственным акционером либо  общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением Общество, органы руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.